Oficial Cumplimiento · AML · Panamá

Oficial de Cumplimiento Externo en Panamá — Servicio Mensual AML/CFT

Prestamos el servicio de Oficial de Cumplimiento AML/CFT externo para sujetos obligados en Panamá. Monitoreo mensual, reportes a la UAF y atención de inspecciones regulatorias.

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UAF
Reportes oficiales
Mensual
Servicio recurrente
40-60%
Ahorro vs interno
👤Oficial AML Certificado
📋Reportes UAF
🔍Monitoreo Mensual
🎓Capacitación
⚖️Ley 23 Panamá
Servicio de oficial externo AML

Todo lo que hace un oficial interno, sin el costo laboral

01

Monitoreo Mensual de Transacciones

Revisión mensual para detectar operaciones inusuales según los parámetros de riesgo de su empresa.

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02

Reportes a la UAF

Preparación y presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cuando corresponda.

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03

Actualización del Programa AML

Actualización del manual y procedimientos ante cambios regulatorios o en las operaciones.

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04

Capacitación Continua

Capacitación anual obligatoria y refuerzos periódicos al personal sobre señales de alerta.

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05

Atención de Inspecciones UAF

Acompañamiento y coordinación durante inspecciones de la UAF con documentación completa.

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06

Consultas Ilimitadas

Respuesta a consultas de su equipo sobre clientes de alto riesgo y debida diligencia.

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Por qué contratar oficial externo

Más expertise, menor costo mensual

  • Costo 40-60% menor que internoSin salario, CSS, décimo ni equipo. Paga solo por el servicio.
  • Expertise multi-sectorialNuestros oficiales trabajan con múltiples sectores regulados.
  • Disponibilidad inmediataEl servicio inicia en la próxima semana hábil.
  • Respaldo de equipo completoDetrás hay un equipo de abogados, contadores y especialistas.
  • Cobertura ante contingenciasSi el oficial asignado no está disponible, otro miembro cubre sin interrupción.
Sectores que más nos contratan

Sujetos obligados que confían en Gestar

01

Firmas legales

Abogados y notarios con manejo de fondos o estructuras corporativas.

02

Inmobiliarias

Agencias con transacciones de compraventa superiores a umbrales UAF.

03

Contadores

Firmas contables y de auditoría que prestan servicios a sujetos obligados.

04

Zonas libres

Operadores logísticos con pagos internacionales y movimientos significativos.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan los CFOs y gerentes

¿Qué responsabilidades tiene el oficial de cumplimiento? +
Supervisar el programa AML, aplicar políticas, capacitar al personal, reportar a la UAF y mantener actualizados los procedimientos.
¿El oficial externo puede representarnos ante la UAF? +
Sí. Puede ser designado como responsable ante la UAF, firmar reportes y atender requerimientos del regulador.
¿Cuántas horas dedica a mi empresa mensualmente? +
Depende del tamaño. El servicio básico incluye revisión mensual, reportes y consultas ilimitadas. Paquetes con mayor dedicación disponibles.
¿Qué diferencia hay entre oficial interno vs externo? +
Un oficial interno cuesta $1,500-$3,000/mes más prestaciones. El externo cuesta significativamente menos y aporta mayor expertise multi-sectorial.
¿Si hay una inspección de la UAF nos acompaña? +
Sí. En caso de inspección o auditoría de la UAF, el oficial de cumplimiento de Gestar lo acompaña y coordina toda la respuesta.

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