Registro UAF · Capacitación AML · Panamá

Registro ante la UAF en Panamá y Capacitación AML — Sujetos Obligados Ley 23

Lo asistimos en el proceso de registro ante la Unidad de Análisis Financiero y la capacitación AML de su personal. Rápido, correcto y con certificados incluidos.

Registrarme ante la UAFVer qué incluye →
UAF
Registro oficial
Ley 23
Cumplimiento
Cert.
Con certificado
🏛️UAF Panamá
📋Documentación Completa
🎓Capacitación Certificada
✅Registro Exitoso
⚖️Ley 23
Registro UAF y capacitación AML

Cumpla con la UAF desde el primer mes

01

Diagnóstico de Elegibilidad

Determinamos si su empresa está obligada a registrarse ante la UAF según la Ley 23 y decretos reglamentarios.

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02

Preparación de Documentación

Recopilamos y preparamos toda la documentación: formularios, documentos legales y evidencias del programa AML.

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03

Proceso de Registro UAF

Gestionamos el registro en el portal de la UAF y atendemos requerimientos adicionales del regulador.

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04

Confirmación de Registro

Obtención de la constancia de registro y orientación sobre las obligaciones post-registro.

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05

Capacitación AML al Personal

Programa adaptado a su sector. Virtual o presencial. Con evaluación y certificados individuales.

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06

Registro de Capacitación

Elaboración del registro oficial de capacitación para su expediente AML ante la UAF.

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Obligaciones post-registro

Qué debe hacer después de registrarse

  • Capacitación anual obligatoriaTodos los empleados con contacto con clientes deben capacitarse al menos una vez al año.
  • Reportar operaciones sospechosasLas ROS deben presentarse a la UAF dentro de los plazos establecidos.
  • Conservar expedientes KYCLos expedientes deben mantenerse por al menos 5 años tras finalizar la relación.
  • Actualizar el programa AMLRevisar anualmente o ante cambios significativos en las operaciones.
  • Mantener oficial de cumplimientoTener un oficial designado ante la UAF en todo momento.
Nuestro proceso

Del primer contacto al registro aprobado

01

Elegibilidad

Confirmamos si su empresa y sector están obligados por la Ley 23.

02

Documentación

Preparamos todos los documentos requeridos para el registro.

03

Registro

Gestionamos el proceso ante la UAF hasta obtener la constancia.

04

Capacitación

Capacitamos al equipo y entregamos certificados y registro.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan los CFOs y gerentes

¿Cuánto tarda el proceso de registro ante la UAF? +
Entre 2 y 4 semanas dependiendo de disponibilidad del sistema UAF y completitud de la documentación. Le asistimos en todo el proceso.
¿Qué documentos se necesitan para registrarse? +
RUC, cédula/pasaporte de directivos, estados financieros recientes, descripción de actividades, identificación del oficial de cumplimiento y evidencia del programa AML implementado.
¿La capacitación AML tiene que ser anual? +
Sí. La Ley 23 y directrices de la UAF requieren capacitación anual mínima para todos los empleados con contacto con clientes o transacciones financieras.
¿Qué pasa si me registré tarde? +
La UAF puede imponer multas por registro tardío. Sin embargo, el registro voluntario tardío con programa AML implementado generalmente resulta en sanciones menores.
¿La capacitación incluye certificado? +
Sí. Entregamos certificados individuales y el registro de asistencia que debe conservar como parte de su documentación AML.

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