NORMATIVA · CONTROLES · PANAMA

Cumplimiento normativo que sostiene su operacion — sin sorpresas regulatorias

Diagnostico, proteccion de datos y controles internos para empresas que operan en Panama bajo marcos como GDPR, Ley 81 y NIGC/SOX.

Consultar cumplimientoVer qué incluye →
3 frentes
diagnostico, datos y controles
Marcos vigentes
GDPR, Ley 81, NIGC/SOX
Enfoque tecnico
no solo formal
📋DIAGNOSTICO INTEGRAL
🔒PROTECCION DE DATOS
⚖️CONTROLES INTERNOS
🧭ASESORIA CONTINUA
🏛️Torre Banesco P19
Nuestros servicios

Cumplimiento normativo a la medida de su empresa

01

Diagnostico de Cumplimiento

Evaluacion tecnica del estado actual de su empresa frente a las obligaciones normativas aplicables, con identificacion de brechas y prioridades de accion.

Ver más →
02

GDPR y Ley 81 de Panama

Adecuacion de politticas y procesos de tratamiento de datos personales conforme a la Ley 81 de 2019 y, cuando aplique, al GDPR europeo.

Ver más →
03

NIGC / SOX

Diseno y revision de controles internos bajo el marco COSO, alineados a requerimientos de gobierno corporativo y reportes tipo SOX.

Ver más →
04

Politicas y Manuales de Cumplimiento

Redaccion y actualizacion de manuales, codigos de conducta y politicas internas que documentan el marco de cumplimiento de la empresa.

Consultar →
05

Capacitacion en Cumplimiento Normativo

Sesiones de formacion para equipos y gerencia sobre obligaciones regulatorias, riesgos de incumplimiento y responsabilidades internas.

Consultar →
06

Monitoreo y Actualizacion Regulatoria

Seguimiento periodico de cambios normativos relevantes para la operacion de la empresa, con recomendaciones de ajuste oportuno.

Consultar →
Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan los gerentes y oficiales de cumplimiento

Que empresas deben cumplir con la Ley 81 de Proteccion de Datos en Panama?+
Toda persona natural o juridica que trate datos personales en Panama, sea sujeto obligado o no ante un regulador especifico, debe observar la Ley 81 de 2019. El alcance exacto depende del tipo de datos y del sector de la empresa.
En que se diferencia el cumplimiento con GDPR del cumplimiento con la Ley 81?+
El GDPR aplica cuando la empresa trata datos de personas en la Union Europea o tiene operaciones alli; la Ley 81 aplica al tratamiento de datos dentro de Panama. Muchas empresas deben atender ambos marcos si operan en los dos mercados.
Que incluye un diagnostico de cumplimiento normativo?+
Revision de politicas existentes, procesos internos, contratos y flujos de informacion frente a las normas aplicables al giro de la empresa, con un reporte de hallazgos y un plan de accion priorizado.
Que es un marco de control tipo NIGC o SOX y para quien aplica?+
Son marcos de control interno sobre reportes financieros y gobierno corporativo. Aplican principalmente a empresas reguladas, matrices con exigencias de casa matriz, o entidades que buscan fortalecer su gobernanza interna.
Cada cuanto se debe revisar el cumplimiento normativo de una empresa?+
Se recomienda una revision anual como minimo, y adicional cada vez que cambie la normativa aplicable, se abra una nueva linea de negocio o se detecten hallazgos en auditorias internas o externas.

Converse con nuestro equipo de cumplimiento normativo

Una consulta sin costo. Sin compromisos. Con respuesta el mismo día.

WhatsApp: +507 6514-3637 Enviar correo
Contáctenos

Solicite su diagnostico de cumplimiento

Respondemos el mismo día hábil. Torre Banesco, Piso 19, Ciudad de Panamá.

📱 +507 6514-3637📧 info@gestarconsultores.com

Solicitar consulta gratuita