Automatizamos reportes regulatorios, implementamos soluciones RegTech y auditamos modelos AML con IA para bancos, aseguradoras y entidades reguladas en Panamá.
Automatización de la generación y presentación de reportes ante SBP, SSRP y UAF según los formatos requeridos.
Consultar →Implementación de soluciones de monitoreo transaccional para detectar patrones de lavado de dinero según directrices regulatorias.
Consultar →Evaluación de los modelos de IA usados para detección de transacciones sospechosas: efectividad, falsos positivos y cumplimiento regulatorio.
Consultar →Conexión de sus sistemas con las plataformas digitales de la SBP, SSRP y UAF para reportes electrónicos automáticos.
Consultar →Herramientas tecnológicas para la gestión eficiente del cumplimiento: seguimiento de obligaciones, alertas de vencimientos y gestión de evidencias.
Consultar →Asesoría sobre las tendencias SupTech que los reguladores panamenños están adoptando y cómo prepararse.
Consultar →Una consulta sin costo. Sin compromisos. Con respuesta el mismo día.
Respondemos el mismo día hábil. Torre Banesco, Piso 19, Ciudad de Panamá.